قانون مبارزه با پولشویی
-
مظنون به پولشویی
در ماههای اخیر، موضوع نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه بیش از گذشته مورد توجه نهادهای اقتصادی و نظارتی کشور قرار گرفته است. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف جلوگیری از گسترش بیضابطه این صندوقها، اقدامات جدیدی را برای رصد فعالیتهای مالی آنها در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که کارشناسان آن را در راستای مقابله با پولشویی، شفافسازی گردش مالی و جلوگیری از شکلگیری بسترهای فساد اقتصادی ارزیابی میکنند.
-
شرط جدید برای متقاضیان یورو با کارت ملی
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد: بر اساس «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز بهصورت اسکناس در سرفصل تامین نیازهای ضروری» فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز خواهد بود.